بنك السودان المركزي – إشعارات وقرارات الرقابة المصرفية
أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف العاملة في البلاد، ألزمها بموجبها باستكمال تحديث بيانات جميع العملاء، واتخاذ إجراءات الإيقاف والتجميد بحق الحسابات التي لم تستوفِ متطلبات تحديث البيانات خلال مهلة أقصاها شهران.
وبحسب منشور صادر عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك في 30 يوليو 2026، تأتي الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ورفع مستوى الالتزام بالضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
📌 أبرز التوجيهات والمهلة المحددة:
- توفير أنظمة تقنية متطورة تتيح المراقبة المستمرة لحركة الحسابات والمعاملات المصرفية.
- رصد العمليات والأنماط غير المعتادة لاكتشاف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- منح مهلة شهران كحد أقصى أمام المصارف لاستكمال كافة متطلبات التحديث والمراقبة.
- تطبيق إجراءات الإيقاف والتجميد الفوري للحسابات غير المستوفية للبيانات.
ويستند التوجيه إلى المنشور رقم (8/2026) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، حيث شدد البنك على ضرورة التأكد من استيفاء العملاء لمتطلبات تحديث البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحسابات غير المستوفية.
وفي السياق ذاته، دعا بنك الخرطوم عملاءه إلى تحديث بياناتهم المصرفية والمحافظة على معلوماتهم الشخصية محدثة، بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الجديدة.